Minulý mesiac bol obchodník s niklom Ng Yu Zhi, riaditeľ spoločností Envy Asset Management a Envy Global Trading, obvinený zo štyroch podvodov v súvislosti s podvodmi v oblasti obchodovania s niklom, a to tak, že z neexistujúcej komodity získal najmenej 1 miliardu dolárov (740 miliónov dolárov). transakcie.
Polícia ho označila za jeden z najväčších systémov podozrenia z investičných podvodov vôbec.
Je to posledný škandál, ktorý zasiahol finančné a komoditné obchodné centrum.
Jej aktíva v správe sa vďaka prílevu zahraničných peňazí zvýšili na 4 bilióny dolárov.
Prokurátori minulý mesiac v súdnom konaní uviedli, že 300 miliónov dolárov z 1 miliardy dolárov investovaných do týchto dvoch spoločností bolo prevedených na jeho osobný účet, zatiaľ čo odhadovaných 200 miliónov dolárov zostáva nevyrovnaných.
Ng údajne získala peniaze od investorov tvrdiac, že kúpila nikel od austrálskej spoločnosti s názvom Poseidon Nickel Ltd.
Ale generálny riaditeľ spoločnosti&# 39 uviedol, že s Ng nemá žiadne obchodné styky.
Podľa tabuľky poplatkov sa spoločnosť Ng podieľala na podvádzaní investorov, aby kupovali takzvané forwardové zmluvy údajne podpísané s francúzskym veriteľom BNP Paribas SA, ale tieto zmluvy neexistovali.
BNP Paribas nemá žiadny účet ani obchodné záznamy pre NG, Envy Asset Management alebo Envy Global Trading, uviedli ľudia oboznámení s touto záležitosťou.
Jeden človek, ktorý sa o Ng dozvedel od obchodného partnera a začal do neho investovať v roku 2018, uviedol, že svoje peniaze nikdy nevybral, pretože veril, že Ng dokáže dosahovať neustále vysoké výnosy.
Medzi investorov spoločnosti Ng&# 39 patrí singapurská správcovská spoločnosť Envysion Wealth Management Pte, ktorá má podobný názov, ale nie je v spojení so spoločnosťou Ng&# 39.
Prokurátori tvrdia, že pán Ng presvedčil spoločnosť Envysion, aby investovala 48 miliónov dolárov pohľadávok do niklových výrobkov, ktoré nikdy neexistovali.
Mladý finančník dokázal získať obrovské sumy peňazí vyčítaním priemerných štvrťročných výnosov vo výške 15 percent, čo ho podľa otvoreného súdneho konania, rozhovorov s investormi a poplatkového listu stalo najlepším manažérom hedgeových fondov na svete. podali singapurskí prokurátori.
Právny zástupca spoločnosti Ng&# 39 Davinder Singh na e-mailové otázky neodpovedal.
Z obžaloby a súdneho konania nie je jasné, či Ng podala vyhlásenie o vine.
On, singapurský občan, bol prepustený na kauciu 1,5 milióna S $ a podrobený elektronickému monitorovaniu.
Súd bude ďalšie konanie pojednávať v najbližších týždňoch.
O spoločnosti Ng Yu Zhi:
Pán Ng (33) má bohatstvo úspešného podnikateľa: obchodnú knihu s mnohými klientmi, luxusnú trojpodlažnú vilu v Singapure a superauto Pagani Huayra v hodnote viac ako 5 miliónov dolárov.
Podľa nezverejnených zdrojov denníka The Straits Times ministerstvo obchodu zabralo spoločnosti Ng aktíva v hodnote 100 miliónov dolárov, vrátane jeho superauta Pagani Huayra.
Miestni prokurátori tvrdia, že Ng má ďalšie tajomstvo: jeho honosný životný štýl je založený na lži.
Aj keď sa o ranom živote spoločnosti Ng&# 39 vie len málo, v posledných rokoch sa stal známou tvárou filantropie, automobilového supersportu a korporátneho sveta v Singapure&# 39.
V auguste 2020 ho ocenili na prestížnej lekárskej fakulte Yong Loo Lin na Singapurskej národnej univerzite za prínos v jeho zbierke.
Podľa registrácií spoločností patria medzi spoločnosti Ng&# 39 obchodovanie s komoditami, technologické startupy, japonské reštaurácie a veterinárne kliniky.
Ostro sledovaná investičná stratégia spoločnosti NG&# 39 súvisí s niklom, ktorý je kľúčovou zložkou mnohých batérií pre elektromobily.
Kov sa stal v posledných rokoch populárnou špekulatívnou stávkou, pretože prudko vzrástol dopyt po Teslách a iných elektromobiloch.
